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更新时间:2020-12-12 17:46 作者:皇冠真人

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以344,708,340为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司从事的主要业务未发生变化。具体为投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化等。

  以子公司铧盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人,与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业,以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期、成熟期投资机会,重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域,投资阶段以PE为主,并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。

  以子公司华冠科技为平台,从事非标自动化生产设备制造高新技术企业,主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售。报告期,华冠科技在延续动力电池设备和传统电容器设备研发和销售的基础上,加大了市场调研和创新力度,针对国内消费类电子市场行情,推出针式、扣式锂电池卷绕机和扣式电芯制片卷绕一体机,实现量产,并获得客户认可。年内取得发明专利2项,实用新型48项,华冠科技获得国家知识产权优势企业, “电池卷绕机的卷针控制机构”专利获得国家专利奖。

  以子公司华冠电容器为平台,从事铝电解电容器生产和销售,产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期,华冠电容器积极应对市场下行和经济结构调整带来的冲击,调整产品结构和市场方向,加强产品品质管控和研发力度,通过国家高新技术复审。

  以子公司力合环保为平台,主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期,力合环保在运营的项目有:珠海市吉大污水处理厂一期、珠海市吉大污水处理厂二期、珠海市南区污水处理厂一期、东营西城城北污水处理厂一期,同时受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目,自主及受托运营污水总处理规模已达17.8万吨/日。

  金融支持实体产业的总体思路逐步确立,市场对投资与管理业务的需求从广泛化、短期化向专业化、产业化、长期化转变,股权投资市场面临多重挑战。受募资端持续收紧影响,机构投资普遍趋于谨慎,投资节奏显著放缓。而以科创板为代表的多层次金融市场的逐步建立完善,为股权类资产未来的退出路径提供了更为丰富的渠道。退出环节受惠于《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等发布,未来投资整体安排将更为灵活。基金层面,母基金包括二手份额基金等新形态得到进一步发展,专业出资机构与专业投资机构的职能逐渐分化。

  公司旗下共有铧盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源5家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照,并管理多支基金,私募基金管理人的品牌具有一定的影响力;经过长期的行业积累和沉淀,公司基金管理运营更具规范性和系统性,关于基金的募、投、管、退环节,公司拥有独立的见解和健全的配套机制。不断深挖行业人才,通过外招内培,拥有一支基础扎实、背景多元、具备专业投资能力的人才梯队。

  国家新能源政策引导锂电池行业技术不断进步,对锂电池生产设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求持续提高,特别对动力电池电芯的品质提出更高的要求。现国内锂电池设备厂商高度重视产品质量,锂电池整线解决方案将是未来锂电池设备生产行业的发展趋势。

  华冠科技目前生产的主要产品为电容器、锂电池生产设备,华冠科技为国内首批电容器设备生产厂商,具有一定的技术优势。同时,在锂电池制片和卷绕设备具有明显的技术优势和市场份额,凸轮机、叠片机、聚合物电芯制片卷绕一体机、针式、扣式等机型的研发取得突破,产品核心竞争力不断增强。

  国内铝电解电容器行业竞争激烈,行业内头部企业利用规模优势逐渐压低价格,抢占市场份额,传统产品价格不断下滑,大容量、高压、高频、小型化及长寿命等新型产品逐步替代传统产品,铝电解电容器液态小规格产品由于成本因素逐渐被陶瓷电容器所代替,插件产品需求亦将逐渐减少,片式和固态产品需求在不断增加,片式叠层电容器(MLCC)随着技术进步成本降低,也在逐渐量产推向市场。

  华冠电容器是行业内较早从事片式电解电容器的生产厂家,片式铝电解电容器产销量居于国内同行前三名,生产技术具有行业领先优势,现以液态和固态片式产品为主,兼有液态插件和牛角、固态插件产品,产品质量可靠稳定,在行业内具有良好的口碑。已累计取得数十项专利技术,多项产品获得省级高新技术产品认证。目前,已完成新三板挂牌股票流通工作。

  污水处理行业正在逐步呈现出市场化、规模化、资本运作的趋势,城市生活污水处理市场基本趋于饱和,而县、乡镇和农村市场则存在一定空间,但新建污水处理厂的规模相对较小。同时,行业正在呈现采用新技术、新材料、新工艺、新设备和综合应用发展趋势,由城镇污水处理逐步转向农村生活污水处理,污水处理厂需要兼顾污泥处理、垃圾渗透液处理、固体废物处理、垃圾焚烧发电等产业发展方向。国家和地方政府在出台多项法律法规和产业政策对环保产业予以保护扶持的基础上,对污染环境事件的监管查处力度日趋加大,各地都在加大提标改造力度,在现有空间上提升水质、泥质处理能力。

  力合环保较早进入城镇生活污水处理市场,具有丰富的BOT 和TOT 运作城市污水处理项目成功经验,现已连续十一年获得广东省环保诚信企业(绿牌企业)。报告期内,力合环保完成珠海市吉大一期、二期和南区一期污水处理厂提标改造工程,待进入商业运营后,将有利于公司提质增效,同时更好地履行企业环保责任。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年5月28日,联合信用评级有限公司对我公司的资信情况出具了跟踪评级报告,跟踪评级结果为:确定公司债券主体长期信用评级为A+,评级展望为稳定,公司公开发行的“16力合债”债券信用等级为AAA。与上次评级结果相比不变。评级披露结果网址为:。

  报告期内,公司未在中国境内发行其他债券、债务融资工具,不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异的情况。

  2019年,面对复杂多变的宏观经济形势和持续下行的市场压力,在党组织的核心领导下,公司董事会、经营层以及全体员工上下一心,紧扣产业投资和实业运营,积极推进业务发展策略升级和管控运营优化,锐意进取,迎难而上,各项工作取得较好成绩。2019年度实现营业收入43,258.81万元,归属于上市公司股东的净利润为7,082.14万元,较去年同期增长29.55%。

  公司以以基金管理人身份,通过与合作伙伴组建私募股权投资基金积极开展项目投资,凭借长期行业研究沉淀,深耕高端制造、医疗健康等重点投资方向,不断提升专业投资能力,进一步强化公司在投资业务的核心竞争力。投资与管理业务全年营业收入实现16,329.13万元,占比37.75%。

  公司全力支持各实业子公司强化管理,开拓创新。报告期内,子公司华冠科技在国家调整新能源汽车补贴政策,提高补贴门槛,锂电池行业发展速度放缓、行业竞争进一步加剧的市场环境下,着力加大科研创新力度,不断强化核心产品竞争优势。由于受外部经济环境和市场影响,业务量大幅减少,全年实现营业收入13,029.67万元,归属于母公司所有者净利润1,249.78万元;华冠电容器挂牌新三板,全年实现营业收入7,167.59万元,归属于母公司所有者净利润850.3万元;力合环保连续保持厂区生产安全稳定运行,继续保持污水污泥处理达标排放纪录,目前珠海市吉大一期、二期和南区一期污水处理厂提标改造工程已完成,南区及吉大水质净化厂提标改造工程项目已完成环保验收。全年实现营业收入6,832.06万元,归属于母公司所有者净利润2,511.03万元。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  详见公司《2019年年度报告》“第十二节、财务报告” 财务报表附注四中的“(三十一)财务报表列报项目变更说明以及(三十二)重要会计政策、会计估计的变更”。

  详见公司《2019年年度报告》全文中“第十二节、财务报告” 财务报表附注七“合并范围的变更”。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十八次会议于2020年3月23日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年3月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分(网址:)。

  公司第九届董事会全体独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度独立董事述职报告》。

  内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分(网址:)。

  具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2019年年度报告》中第十二节财务报告。

  经大华会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润70,821,423.89元,母公司实现净利润22,351,004.26元,按照10%提取法定盈余公积金2,235,100.43元,期末母公司可供股东分配利润为191,791,746.94元。

  拟以2019年12月31日股本总数344,708,340股为基数,每10股派现金0.30元(含税),合计10,341,250.20元,未分配利润余额181,450,496.74元转入下一年度,不进行公积金转增股本。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  董事会审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(网址:)。

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年内部控制自我评价报告》(网址:)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2019年度资产减值准备计提及资产报废的公告》(网址:)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  为保证公司营运资金充足及经营需要,公司向银行申请综合授信额度:拟向交通银行申请6.5亿元的集团授信额度,其中:公司本部流动资金贷款额度5000万元,贷款期限1年;珠海华金智汇湾创业投资有限公司固定资产贷款6亿元,贷款期限20年。担保方式:流动资金贷款为信用方式;固定资产贷款提供项目用地及在建工程抵押。以上授信额度主要用于补充公司流动资金及华金智汇湾创新中心项目建设。在本次申请集团授信额度内,提请股东大会授权公司经营层办理,同时签署与本次授信相关的法律文本。

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司2020年度担保计划的公告》(网址:)。

  (十一)审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

  关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》(网址:)。

  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用85万元,其中财务报告审计55万元,内部控制审计30万元,审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》(网址:)。

  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  (十三)审议通过了《关于公司下属公司签订〈口罩购销合同〉暨关联交易的议案》

  关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对外销售口罩暨关联交易的公告》(网址:)。

  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  (十四)审议通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的议案》

  关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的公告》(网址:)。

  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  关联董事戴硕涛、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告》(网址:)。

  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  同意于2020年4月15日(星期三)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2019年度股东大会的通知》(网址:)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2020年4月15日召开公司2019年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

  2、网络投票时间为:2020年4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月15日9∶15一15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日2020年4月8日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (七)现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

  1、上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》等。

  2、上述议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《第九届监事会第九次会议决议公告》等。

  其中关于公司2019年度担保计划的议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的议案,关联股东珠海铧创投资管理有限公司、华金资产管理(深圳)有限公司和珠海金控股权投资基金管理有限公司回避表决。

  关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案,关联股东珠海水务环境控股集团有限公司回避表决。

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  (二)登记时间:2020年4月14日(星期二)上午9:00-下午17:00。

  (三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。

  4、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月15日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2020年4月15日(现场股东大会当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2020年4月15日召开的2019年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第九次会议于2020年3月23日以通讯方式召开,会议通知于3月13日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名。经审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议:

  内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年度监事会工作报告》(网址:)。同意将此议案提交2019年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求,兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2019年度利润分配预案。

  公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

  监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,能够适应公司发展需要和管理要求,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、线年度资产减值准备计提及资产报废的议案

  2019年度资产减值准备计提及报废的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值准备计提及报废能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对2019年度资产减值准备的计提及报废。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月23日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。在2019年度的审计工作中,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

  为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用不超过85万元,其中财务报告审计55万元,内部控制审计30万元,审计过程发生的差旅费由本公司承担。

  历史沿革:品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

  业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

  投资者保护能力:职业风险基金2018年度年末数:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

  截至 2019 年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;

  拟签字注册会计师1从业经历:王广旭先生,高级合伙人,中国注册会计师、工学学士、高级会计师。1993年开始从事审计业务。大华会计师事务所新三板专家委员会委员。王先生曾担任深圳市财政局注册会计师惩戒委员会委员,现任深圳市注册会计师协会注册委员会委员。先后担任深圳市医药总公司、深圳市西湖运输公司以及TCL集团股份、星湖科技股份、华联控股、创维数字股份等上市公司审计现场主管合伙人。负责IPO项目包括:广东骏亚股份(已上市)、苏州易德龙股份(已上市)等,已经送审的IPO项目还有汇创达科技。

  拟签字注册会计师2从业经历:杨春祥先生,工学硕士,现为大华会计师事务所授薪合伙人,中国注册会计师,中国注册资产评估师。1992年开始从事审计业务。曾任深圳市注册会计师协会专业委员会委员、深圳市人民政府采购中心会计、审计,评估行业评标专家、深圳市南山区科技局财务专家。成功主持TCL集团、星湖科技、华联控股、华金资本、拓日新能、天津赛象等多家上市公司的财务报表及内控审计,清源投资、冠为科技等多家新三板公司的财务报表审计。负责IPO项目包括:创维数字技术股份有限公司(已上市)、苏州易德龙科技股份有限公司(已上市)、广东骏亚电子科技股份有限公司(已上市)等,已经送审的IPO项目有深圳汇创达科技股份有限公司等。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人:王广旭先生,高级合伙人,中国注册会计师、工学学士、高级会计师。1993年开始从事审计业务。大华会计师事务所新三板专家委员会委员。王先生曾担任深圳市财政局注册会计师惩戒委员会委员,现任深圳市注册会计师协会注册委员会委员。先后担任深圳市医药总公司、深圳市西湖运输公司以及TCL集团股份、星湖科技股份、华联控股、创维数字股份等上市公司审计现场主管合伙人。负责IPO项目包括:广东骏亚股份(已上市)、苏州易德龙股份(已上市)等,已经送审的IPO项目还有汇创达科技。【从事证券业务的年限13年,具备相应的专业胜任能力。】

  项目质量控制负责人:包铁军,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作。【从事证券业务的年限20年,具备相应的专业胜任能力。】

  拟签字注册会计师:杨春祥先生,工学硕士,现为大华会计师事务所授薪合伙人,中国注册会计师,中国注册资产评估师。1992年开始从事审计业务。曾任深圳市注册会计师协会专业委员会委员、深圳市人民政府采购中心会计、审计,评估行业评标专家、深圳市南山区科技局财务专家。成功主持TCL集团、星湖科技、华联控股、华金资本、拓日新能、天津赛象等多家上市公司的财务报表及内控审计,清源投资、冠为科技等多家新三板公司的财务报表审计。负责IPO项目包括:创维数字技术股份有限公司(已上市)、苏州易德龙科技股份有限公司(已上市)、广东骏亚电子科技股份有限公司(已上市)等,已经送审的IPO项目有深圳汇创达科技股份有限公司等。【从事证券业务的年限12年,具备相应的专业胜任能力。】

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律处分3次。具体如下:

  拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  1、公司第九届董事会审计委员会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

  为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构,合计审计费用不超过85万元人民币,同意将该事项提请公司第九届董事会第二十八次会议审议。

  2、本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,我们同意该议案,并提交公司2019年度股东大会审议。

  3、公司于2020年3月23日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。

  5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月23日召开了九届董事会第二十八次会议、九届监事会第九次会议,审议并通过了《2019年度资产减值准备计提及资产报废的议案》。现将有关事项公告如下:

  公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计提相应的减值准备。本期共计提坏账准备873.47万元,其中应收票据232.10万元、应收账款 629.55万元、其他应收款 11.82万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-873.47万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-483.14万元。

  公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,并计入当期损益,本期共计提存货跌价准备352.10万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-352.10万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-247.09万元。

  对截至 2019年12月31日的资产进行了盘点后,经核查确认,部分资产出现如下情况:部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值;部分固定资产(实际入账为无形资产,形成力合环保污水处理特许经营权组成部分)受水质腐蚀损坏严重无法修复;部分产品存在质量问题无法对外销售或作其他用途。对于出现以上情况的资产,现申请报废处理。其中:

  1、固定资产共计87项,原值163.85万元,净值8.21万元,处置收入4.13万元,对合并报表利润总额的影响数为-4.08万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-2.31万元;

  2、无形资产共计31项,原值279.15万元,净值100.16万元,处置收入0.53万元,对合并报表利润总额的影响数为-99.70万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-99.70万元;

  3、存货账面总成本为1.79万元,进项税转出总额为0.13万元,对合并报表利润总额的影响数为-1.92万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-1.54万元。

  本年度计提各项资产减值准备,将减少利润总额1,225.57 万元、归属于母公司净利润730.23 万元;报废各项资产将减少利润总额105.70万元、归属于母公司净利润103.55万元。

  四、公司监事会及独立董事关于2019年度资产减值准备计提及资产报废的意见

  监事会认为:2019年度资产减值准备计提及报废的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值准备计提及报废能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对2019年度资产减值准备的计提及报废。

  独立董事认为:本次计提资产减值准备和资产报废依据充分、决策程序规范,符合《企业会计准则》的规定和要求,有利于真实反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备和资产报废。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次预计的担保额度发生后,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司的担保额度总金额为122,437.5万元,占公司2019年度经审计净资产的144.23%。请投资者充分关注担保风险。

  1、为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要,2020年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过12亿元人民币,具体融资协议尚待签署。

  2、2020年3月23日,公司召开了九届董事会第二十八次会议,审议并通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。


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